近日，奇正藏藥發(fā)布公告稱，近日收到公司獨(dú)立董事吳清功先生的辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，吳清功先生申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員、提名與薪酬考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鑒于吳清功先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，吳清功先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，吳清功先生仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事的職責(zé)。
吳清功先生原定任期為2018年5月15日至2021年5月14日。
截至本公告披露日，吳清功先生未持有公司股份。
另外，奇正藏藥于2020年12月4日召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)資格審查，董事會(huì)提名王玉榮女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王玉榮女士被公司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事后，董事會(huì)同意補(bǔ)選王玉榮女士擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)委員、提名與薪酬考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
110102000668（1）號(hào)